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“3.05”特大跨国通讯诈骗案17名嫌犯被押解回广安

http://www.scol.com.cn  (2017-07-27 14:47:45)  来源:四川在线  
编辑:刘川  

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千里缉凶!四川警方赴柬埔寨破获特大跨国通讯诈骗案

四川在线消息(黄辉 记者 王诗侠 王林)7月27日上午,公安部挂牌督办的“3.05”特大跨国通讯诈骗案中的17名犯罪嫌疑人被押解回广安。据了解,该案初步查明涉案金额约2000万元,是截至目前广安市查获的涉案人数最多、涉案金额最大的一起通讯诈骗案。

27日上午10时许,押送17名犯罪嫌疑人的大巴到达广安市看守所,办案人员将犯罪嫌疑人押送下车,“3.05”专案组和广安区公安分局办理交接。而27日凌晨4点10分,从柬埔寨飞往成都的旅游包机抵达双流国际机场,这17名嫌疑人从柬埔寨被押解回国。

广安区多人受骗,顺藤摸瓜牵出跨境大案

广安市公安局副局长、广安区公安分局局长、广安区副区长胡勇介绍,今年2月以来,广安区发生了多起通讯诈骗案件,犯罪嫌疑人冒充“公检法”人员谎称受害人身份信息被冒用办理信用卡恶意透支为由,诈骗受害人大额钱财,经初查,犯罪窝点在柬埔寨金边市。初步查明,受害人被骗最大的一笔涉案金额达到100万元以上。对此,广安市公安局和广安区公安分局高度重视,广安市副市长、公安局长王峰亲自挂帅,成立由市区两级公安机关领导和60余名精干警力组成的“3.05”专案组。

侦查民警循线追踪,扩线深挖,经过2个多月的艰苦侦查,初步查明诈骗犯罪窝点设在柬埔寨,并在国内成功抓获18名主要犯罪嫌疑人。同时专案组获取了境外诈骗窝点的线索。6月21日,“3.05”专案组在部、厅两级公安机关的直接指挥下,会同河南、湖南等地公安机关赴柬埔寨开展境外打击。工作组抵达柬埔寨后,经与柬埔寨警方通力协作,密切配合,于7月1日顺利开展了第一次集中抓捕行动,抓捕犯罪嫌疑人74名并全部押解回国。

随后,赴柬工作组攻坚克难,再接再厉,继续深挖彻查,获取了一批新的涉案线索,在柬埔寨警方大力协作下,于7月17日开展了第二次集中收网行动,成功抓获通讯诈骗犯罪嫌疑人32名(其中台湾籍犯罪嫌疑人7名),捣毁犯罪窝点3个,缴获大量手机、电脑等作案工具,查获了该团伙通讯诈骗剧本及大批电子证据。“3.05”特大跨国通讯诈骗案共计抓获犯罪嫌疑人106人(其中台湾籍嫌疑人7人),捣毁诈骗犯罪窝点15个,缴获大量用于作案的电子设备和证据物品等。

诈骗集团有剧本,话务、转账洗钱窝点在不同国家和地区

广安市公安局网安支队网络案件侦察大队大队长陈界安说,该案在前期侦查中发现是由话务集团、洗钱集团、贩卖公民个人信息集团、地下钱庄等多个集团相互配合完成,有6个电信诈骗窝点,由台湾“金主”出资,在大陆和台湾招募人员,购买大量公民个人信息,精准实施诈骗,而且对网络线路和诈骗呼叫系统都采取了一定的反侦察措施。

跨境破获通讯诈骗案有哪些难度?广安市公安局刑侦支队副支队长、专案组副组长唐浩恩介绍,电信诈骗分工组织明确,手法专业,诈骗手段翻新速度快,有的专门制作诈骗剧本,有的专门提供网络诈骗平台,有的专门从事话务诈骗,有的专门从事洗钱转账等,特别是犯罪集团深居幕后,完善证据链条打击处理的难度大,犯罪团伙不停发展下线网络,根除的难度较大。

此类犯罪跨地域作案特点明显,诈骗集团幕后组织者话务窝点、转账洗钱窝点往往分布在不同的国家和地区。由于各国法律适用和证据要求不一样,增加了案件侦办和犯罪嫌疑人移交的难度。唐浩恩说,尤其是台湾籍犯罪嫌疑人被抓获后,西方媒体和台湾当局施压放人,专案组历经一个多月的艰苦工作,在大使馆的帮助下,和柬埔寨警方取得的共识,成功将17名犯跨境电信诈骗案犯罪嫌疑人带回广安依法处理。

唐浩恩也表示,人民群众要提升防骗意识和能力,要克服“贪利”思想,对中奖诈骗、虚假高息贷款等不要轻信,也不要轻易将自己和家人的身份信息、通信信息等泄露给他人。收到加害、举报等陌生电话和短信时不要惊慌失措。

据了解,针对近年来通讯网络诈骗犯罪警情持续走高的态势,今年广安建立打击治理通讯网络新型违法犯罪工作联席会议制度。今年以来,广安市公安机关共破获电信诈骗案件34件,抓获犯罪嫌疑人158人。截至目前,市反诈中心已及时预警提醒受害人1000余次,挽回损失2000余万元。

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